Французский суд вынес приговор родственникам Дени Сассу-Нгессо по делу об отмывании денег, связанном с хищениями в Конго
Французский суд приговорил троих членов семьи президента к условным срокам лишения свободы за использование похищенных государственных средств для приобретения недвижимости.
Члены семьи президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо обжалуют решение парижского суда, вынесенное им на прошлой неделе по обвинению в отмывании денег и злоупотреблении доверием, связанном с хищением государственных средств, сообщил во вторник адвокат семьи организации OCCRP.
Обвинительные приговоры связаны с коррупционной схемой в Республике Конго, организованной через компанию Propharma, контролируемую семьей президента. Согласно результатам судебного разбирательства, в 2013 году правительство Конго заключило с Propharma государственные контракты на сумму 2,3 миллиона евро (около 2,7 миллиона долларов), средства, которые были специально предназначены для закупки жизненно важных лекарств.
Но лекарство так и не было куплено.
Вместо этого суд установил, что семья присвоила 1,4 миллиона евро (1,6 миллиона долларов) наличными. Затем они перевели около 610 000 евро через частную подставную компанию для финансирования покупки дома во Франции стоимостью 960 000 евро (1,12 миллиона долларов).
Парижский уголовный суд признал виновными племянницу президента Эмильен Инес Муэбару Нгессо и ее мужа Хабиба Ландри Ганцуи за их участие в том, что суд охарактеризовал как «отмывание доходов, полученных в результате злоупотребления доверием». Оба получили два года условного тюремного заключения и должны выплатить штраф в размере 50 000 евро (около 54 000 долларов).
Суд также постановил конфисковать их французское имущество стоимостью 880 000 евро (1,02 миллиона долларов) и изъять 39 040 евро (45 475 долларов) наличными. Их сын, Альфа Ганцуи, был признан виновным в тех же преступлениях, получив один год условного срока и штраф в размере 5000 евро (5824 доллара).
Жан-Филипп Спортуш, нотариус, обвиняемый вместе с семьей, был оправдан за недостаточностью доказательств. Его обвиняли в том, что он предложил юридическую структуру для маскировки сделки с недвижимостью и осуществил ее, не проверив происхождение средств.
Шанез Менсус, менеджер по защите интересов и судебным разбирательствам в сфере незаконных финансовых потоков во французской антикоррупционной неправительственной организации Sherpa, заявила OCCRP, что, хотя осуждение Нгессо знаменует собой «важный шаг на долгом пути дел, связанных с незаконно полученными средствами», это все же частичная победа.
«Реальные последствия будут зависеть от исхода апелляции», — сказала Менсус. Она отметила, что решение «несколько неоднозначно», поскольку оно «значительно не соответствует требованиям, выдвинутым Национальной финансовой прокуратурой».
В частности, Менсус заявил, что суд не смог установить ответственность посредников, «что является центральным элементом оценки, проводимой на данном этапе, и что может быть пересмотрено в ходе апелляционного разбирательства».
Себастьян Журне, адвокат семьи, подтвердил подачу апелляции и занял вызывающую позицию, назвав вердикт «пощечиной» для французской Национальной финансовой прокуратуры.
Он подчеркнул, что суд отклонил самые серьезные обвинения против его клиентов, включая коррупцию, растрату государственных средств и отягчающее обстоятельство – организованную преступность. Отклонив эти основные обвинения, утверждал Журне, суд фактически отверг попытку обвинения классифицировать активы как «незаконно нажитое имущество».
Что касается оставшегося обвинительного приговора по делу о «предполагаемом отмывании денег путем злоупотребления доверием», Журне отверг его как юридически необоснованный. Он отметил, что конголезская компания, переведшая спорные средства французской фирме по недвижимости, никогда не подавала жалоб. Более того, он утверждал, что существовало законное «экономическое обоснование» для финансовых переводов, а это значит, что фактического хищения не было.