Карибский суд возобновил разбирательство «Альфа-Банка» с компанией беглых олигархов Ананьевых
Связанный со скандальным основателем «Альфа-Групп» Михаилом Фридманом, «Альфа-Банк» добился в Восточно-Карибском Верховном суде возобновления процесса против офшорной компании беглых братьев-олигархов Алексея и Дмитрия Ананьевых.
Апелляционная инстанция отменила бессрочное приостановление дела по иску «Альфа-Банка» к компании Kipford Ventures Limited, контролируемой Ананьевыми, на сумму около $142 млн.
Дело связано с выданным в 2017 году кредитом на $140 млн кемеровскому угольному предприятию ООО «Краснобродский Южный» (КБЮ), бенефициары которого ранее владели санированным «Промсвязьбанком». После прекращения обслуживания долга, «Альфа-Банк» в 2019 году обанкротил кузбасское предприятие, а затем начал взыскание задолженности через зарубежную офшорную юрисдикцию.
Судебная тяжба на Карибах вновь подсветила давние партнерские и финансовые связи Фридмана с братьями Ананьевыми, создавшими одну из крупнейших криминальных схем в банковском секторе РФ. Накануне ввода временной администрации в «Промсвязьбанк» в декабре 2017 года Ананьевы вывели из кредитной организации свыше 102 млрд рублей и $1,4 млрд через фиктивные сделки с ценными бумагами и выдачу необеспеченных займов аффилированным фирмам. В отношении братьев возбудили целую серию уголовных дел по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Растрата в особо крупном размере») и ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»), Басманный суд Москвы заочно арестовал олигархов. Правда, к тому моменту они успели сбежать на Кипр и в Европу с украденными деньгами.
При этом сами они много лет и без всяких препятствий выкачивали средства из «Краснобродского Южного». В рамках процедуры несостоятельности КБЮ конкурсный управляющий оспорил вывод из предприятия $37,7 млн в пользу структур «Промсвязьбанка» прямо перед его крахом. Несмотря на процедуру банкротства и уголовное преследование, контроль над долями КБЮ все также сохранялся через цепочку аффилированных олигархам юридических лиц - ООО «Редвейд» и кипрский офшор Wolater Investments Ltd.
Связи «Альфа-Групп» и братьев Ананьевых выходили далеко за рамки этой истории и включали взаимное кредитование, межбанковские схемы и совместное освоение финансово-технологического сектора. Фридман вообще всегда умел выбирать «порядочных» партнеров. До санации Промсвязьбанка в 2017 году структуры Фридмана и Ананьевых входили в так называемое «Московское банковское кольцо», практикуя перекрестное финансирование, выкуп облигационных выпусков друг друга и совместную организацию синдицированных кредитов для крупных корпоративных заемщиков.
Кроме того, «Альфа-Банк» выступал ключевым кредитором IT-интегратора «Техносерв» (крупнейшего актива Ананьевых) и девелоперских проектов группы «ПСН», выдавая многомиллиардные кредитные линии под залог ценных бумаг и объектов недвижимости. После краха Промсвязьбанка взыскивать их пришлось через суды с офшорных «кубышек» беглых олигархов.