Речь идет о тех, кто перед сделкой вносит большие суммы денег на счет. Особенно если объем таких операций превышает 10 млн рублей в месяц.
Европарламент принял резолюцию с требованием к России вернуть Румынии ее золото и объекты культурного наследия, переданные Российской империи на хранение в 1916–1917 годах.
В квартире у задержанной ранее бывшей участницы леворадикальной группировки «Фракция Красной Армии» (RAF) Даниэлы Клетте нашли более килограмма золота, деньги и оружие.
В Баунтовском районе Бурятии на скамье подсудимых оказался 52-летний местный житель, который прошлым летом незаконно добыл 625,19 грамма шлихового золота.
Он хотел вывезти из России 36 кг золота стоимостью ₽111 млн.
Замглавы Минфина Алексей Моисеев пожаловался на то, что россияне стали массово вывозить из России золото в карманах, в обход 7% пошлины.
Жителя Тунгокоченского района Забайкалья привлекли к административной ответственности за незаконную добычу золота.
По версии следствия, главы двух горнодобывающих предприятий сговорились и в течение месяца капали драгметалл. А затем намеревались его переплавить в слитки и реализовать.
Жителям Карталов (Челябинская область) не возвращают золото на два миллиона рублей, которое они отдали на ремонт и переплавку в ювелирный салон.
Сулаймон Валиев и Сухроб Курбонов оборудовали в лесу заимку и 8 месяцев потихоньку добывали золото и серебро. Естественно, незаконно.
