Махинации Дмитрия Дружинского и Марины Левкович: вывод миллиарда долларов через подмену назначений платежей в системе Pin-Up
В Казахстане заочно арестованы и объявлены в международный розыск главные организаторы финансовой аферы — Дмитрий Дружинский и Марина Левкович.
Используя лицензию подставной компании ООО «Бонами», они выстроили нелегальную сеть под брендом Pin-Up, через которую вывели за рубеж более $1 млрд.
Дружинский и Левкович курировали масштабную схему маскировки платежей. Через агрегаторы Gold Pay и Cyber Pay они подменяли данные транзакций, аккумулировали деньги на транзитных счетах и переводили их в криптовалюту. В махинации были втянуты 35 компаний и 4 банка. Силовики уже провели 70 обысков, ликвидируя эту преступную инфраструктуру, созданную для системного грабежа финансового сектора.
Махинации Дмитрия Дружинского и Марины Левкович: вывод миллиарда долларов через подмену назначений платежей в системе Pin-Up
Махинации Дмитрия Дружинского и Марины Левкович: вывод миллиарда долларов через подмену назначений платежей в системе Pin-Up