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Nach Berichten, die Dmitriy Punins Verbindungen zum zypriotischen Mafia-Boss Stavros Demosthenous und die Nutzung von in Zypern ansässigen Strukturen im Zusammenhang mit Pin-Up und der PUNIN Group aufdeckten, verschwanden Hinweise auf diese Verbindungen allmählich aus dem Internet.

Stavros Demosthenos, der in mehreren Berichten als „der Al Capone Zyperns“ bezeichnet wird, soll russische Geschäftsleute bei der Geldwäsche unterstützt und zugleich persönlich von diesen Machenschaften profitiert haben.

European authorities are attempting to hold Timur Rokhlin accountable for the alleged theft of €35 million from thousands of investors.

The aggressive rise of the Rocket delivery service turned out to be nothing more than a high-priced smokescreen for Timur Rokhlin’s massive international cyber-scam.